1 PROCEDIMENTOS ALD

1.1 • Detecção de AML

Podem ser solicitados saques de quantias que tenham sido giradas pelo menos uma vez. Isso protege a Oroplay contra abusos com objetivos de lavagem de dinheiro e também protege nosso sistema de depósitos gratuitos que podem ser explorados em nossa desvantagem. Todas as solicitações de saque são verificadas inicialmente, monitorando todas as solicitações de saque e indicando aquelas que são suspeitas, com base em qualquer suspeita de histórico fraudulento. Cada cliente só poderá depositar no máximo $1.200 por semana. Jogadores que desejam depositar mais fundos do que o limite inicial estabelecido terão que passar por um processo de verificação mais completo, incluindo confirmação por voz, e serão monitorados periodicamente quanto à atividade de jogo. Além disso, esses jogadores serão destacados/etiquetados em nosso back office de software, facilitando sua identificação, rastreamento e controle.

Além dos controles automáticos do sistema, todas as transações/contas de clientes são verificadas quanto a múltiplas contas, pessoas que podem ter sido incluídas em listas negras de qualquer organização ou empresa relevante, comportamento de transações e apostas, valores movimentados, métodos de depósito/saque, e outras coisas que possam levar a qualquer atividade suspeita com base na experiência de longo prazo de nossos funcionários relacionados.

Se nenhum problema desse tipo for encontrado, essa descoberta será encaminhada ao nosso departamento de contabilidade para uma última verificação e para que o pagamento final possa ser realizado. Esse processo é concluído em um dia útil.

1.2 • Relatórios ALD

Em qualquer caso em que a Oroplay identifique e verifique que está ocorrendo ou sendo tentada qualquer forma de combate à lavagem de dinheiro, essa atividade será relatada às Autoridades de Jogo de Curaçao, conforme necessário.

2 PROCEDIMENTOS KYC

2.1 Registro de Jogador

Para abrir uma conta com a Oroplay pelo portal web, o usuário deve primeiro completar o processo de registro e depositar alguns fundos, com os quais poderá então começar a jogar. Os dados de registro que todos os novos clientes devem fornecer incluem nome e sobrenome, endereço, país de residência, data de nascimento, endereço de e-mail e moeda da conta. Todos os clientes devem ter pelo menos 18 anos e só podem ter uma conta de jogador em seu nome, conforme especificado no Regulamento de Jogo Remoto de Curaçao. Portanto, nenhum menor de idade pode jogar no site da Oroplay. Usuários sem uma conta de jogador registrada não poderão jogar.

2.2 • Devida diligência

Jogadores de países/estados restritos não podem se registrar devido às rigorosas regulamentações não relacionadas ao jogo em seu país. Esses países também estão incluídos nos Termos e Condições para que os jogadores possam estar cientes dessas restrições antes de se registrarem. Antes de qualquer saque, será solicitada ao cliente a seguinte documentação: comprovante de conta bancária, cartão de crédito, fatura de serviços públicos (não superior a 3 meses) e RG. Essa documentação deve ser verificada antes de aprovar o saque. Além disso, serão realizadas verificações de voz e número de telefone em clientes de grande volume e em clientes com sérias irregularidades em seu comportamento de apostas. Toda a documentação será solicitada formalmente por e-mail para ambos os cenários de devida diligência e será arquivada de acordo com os procedimentos internos da empresa.

Após um saque acumulado de €2.300 ou mais por parte de qualquer cliente, será necessário enviar uma prova de identidade na forma de documentos digitalizados, como scans do RG ou passaporte, para confirmar sua identidade e, em casos específicos, uma fatura recente para confirmar seu endereço.

Saques acumulados de €2.300 ou mais não serão processados até que esses documentos sejam enviados pelo cliente que solicita o saque e sejam verificados e confirmados pela equipe de Gerenciamento de Fraudes.

Cada vez que um novo cliente deposita dinheiro e começa a jogar ou apostar no site da Oroplay, nosso sistema verificará e monitorará diariamente suas transações e comportamento de apostas. Esse procedimento nos permite analisar como cada cliente individualmente utiliza os produtos de nossos sites, permitindo categorizar os jogadores e estabelecer limites individuais com base em seus padrões de apostas.

2.3 • Verificação por e-mail

Quando uma nova conta é criada, é enviado um link de verificação para o endereço de e-mail especificado durante o processo de registro. Quando o usuário clica no link, a conta é criada com sucesso. Somente neste ponto o jogador pode depositar dinheiro e começar a fazer apostas.