1 PROCEDIMIENTOS ALD

1.1 • Detección de AML

Se podrán solicitar retiradas de cantidades que hayan sido giradas al menos una vez. Esto protege a BRASILWIN contra abusos con fines de lavado de dinero y también protege nuestro sistema de depósito gratuito que puede ser explotado en nuestra desventaja. Todas las solicitudes de retiro se verifican inicialmente monitoreando todas las solicitudes de retiro y marcando aquellas que son sospechosas en función de cualquier historial sospechoso de fraude. Cada cliente sólo puede depositar un máximo de $1,200 por semana. Los jugadores que deseen depositar más fondos que el límite inicial establecido tendrán que pasar por un proceso de verificación más exhaustivo, que incluye confirmación de voz, y serán monitoreados periódicamente para detectar la actividad de juego. Además, estos reproductores se resaltarán/etiquetarán en nuestro back office de software, lo que los hará más fáciles de identificar, rastrear y controlar.

Además de los controles automáticos del sistema, todas las transacciones/cuentas de los clientes se verifican en busca de múltiples cuentas, personas que puedan haber sido incluidas en la lista negra de cualquier organización o empresa relevante, comportamiento de transacciones y apuestas, montos movidos, métodos de depósito/retiro y otras cosas que puedan conducir a cualquier actividad sospechosa basada en la experiencia a largo plazo de nuestros empleados relacionados.

Si no se encuentra tal problema, este hallazgo se enviará a nuestro departamento de contabilidad para una verificación final y para que se pueda realizar el pago final. Este proceso se completa dentro de un día hábil.

1.2 • Informes ALD

En cualquier caso en el que BRASILWIN identifique y verifique que se está produciendo o intentando cualquier forma de lucha contra el lavado de dinero, dicha actividad se informará a las Autoridades de Juego de Curazao según sea necesario.

2 PROCEDIMIENTOS KYC

2.1 Registro de Jugador

Para abrir una cuenta en BRASILWIN a través del portal web, el usuario primero debe completar el proceso de registro y depositar algunos fondos, con los que luego podrá comenzar a jugar. Los detalles de registro que todos los nuevos clientes deben proporcionar incluyen nombre y apellido, dirección, país de residencia, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y moneda de la cuenta. Todos los clientes deben tener al menos 18 años y solo pueden tener una cuenta de jugador a su nombre como se especifica en las Regulaciones de Juego Remoto de Curazao. Por lo tanto, ningún menor de edad puede jugar en el sitio web de BRASILWIN. Los usuarios sin una cuenta de jugador registrada no podrán jugar.

2.2 • Debida diligencia

Los jugadores de países/estados restringidos no pueden registrarse debido a estrictas regulaciones no relacionadas con el juego en su país. Estos países también están incluidos en los Términos y condiciones para que los jugadores puedan conocer estas restricciones antes de registrarse. Antes de cualquier retiro, se le solicitará al cliente la siguiente documentación: comprobante de cuenta bancaria, tarjeta de crédito, factura de servicios públicos (no mayor a 3 meses) y documento de identidad. Esta documentación deberá ser verificada antes de aprobar el retiro. Además, se llevarán a cabo controles de voz y números de teléfono de clientes de gran volumen y de clientes con graves irregularidades en su comportamiento de apuestas. Toda la documentación se solicitará formalmente por correo electrónico para ambos escenarios de diligencia debida y se archivará de acuerdo con los procedimientos internos de la empresa.

Após um saque acumulado de €2.300 ou mais por parte de qualquer cliente, será necessário enviar uma prova de identidade na forma de documentos digitalizados, como scans do RG ou passaporte, para confirmar sua identidade e, em casos específicos, uma fatura recente para confirmar su dirección.

Los retiros acumulados de 2300 € o más no se procesarán hasta que estos documentos sean enviados por el cliente que solicita el retiro y sean verificados y confirmados por el equipo de Gestión de Fraude.

Cada vez que un nuevo cliente deposita dinero y comienza a jugar o apostar en el sitio web de BRASILWIN, nuestro sistema verificará y monitoreará diariamente sus transacciones y su comportamiento de apuestas. Este procedimiento nos permite analizar cómo cada cliente individual utiliza los productos en nuestros sitios web, lo que nos permite categorizar a los jugadores y establecer límites individuales en función de sus patrones de apuestas.

2.3 • Verificación de correo electrónico

Cuando se crea una nueva cuenta, se envía un enlace de verificación a la dirección de correo electrónico especificada durante el proceso de registro. Cuando el usuario hace clic en el enlace, la cuenta se crea correctamente. Sólo en este punto el jugador puede depositar dinero y comenzar a realizar apuestas.